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取现。掩饰隐瞒

吴亮律师2025-08-14嵊州律师

如果取现行为系出于不知情且无主观故意,一般不构成掩饰隐瞒犯罪所得;但如果明知是非法所得仍进行取现,则可能构成犯罪。
1. 若行为人确实不知情:如取现的资金来源虽非法,但行为人并不知情,也无掩饰、隐瞒的主观故意,通常不构成犯罪。
2. 若行为人明知是犯罪所得:如行为人明知所取资金系诈骗、洗钱等非法所得,仍协助他人提取现金,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
3. 若存在合理信赖或受骗情形:如被他人欺骗或胁迫参与取现,且能提供证据证明自己无主观恶意,也可能减轻或免除责任。
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《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明确规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”
在涉及取现的行为中,若行为人明知该资金来源于犯罪活动,仍协助提取现金,即便未直接参与原始犯罪,也可能构成该罪。例如,帮助诈骗团伙取现的行为,已被司法实践认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的典型情形。而若行为人确实不知情,且能提供资金来源合法、无主观恶意等证据,则可能不构成犯罪。因此,是否构成该罪,关键在于行为人是否“明知”及是否具有掩饰、隐瞒的故意行为。
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1. 立即停止取现行为:若已意识到资金可能涉及非法来源,应立即停止相关操作,防止行为进一步升级为犯罪。
2. 保存相关证据材料:包括银行流水、聊天记录、取现凭证等,有助于证明自己是否知情或是否受他人指使。
3. 尽快咨询专业律师:律师可根据案件细节分析行为性质,评估是否构成犯罪,并协助制定应对策略。
4. 主动向公安机关说明情况:若确属被欺骗或胁迫,主动说明情况并配合调查,有助于争取从轻或免除处罚。
选择应对措施时,应重点考虑自身是否知情、是否存在主观故意、是否有证据支持无罪或轻罪等关键因素。如有疑问,建议尽快联系专业律师进行详细咨询。
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1. 刑事责任风险:如行为人明知是犯罪所得仍协助取现,可能被追究掩饰、隐瞒犯罪所得罪的刑事责任,面临三年以下或更重刑罚。例如,曾有案例中,某人帮助诈骗团伙取现数万元,最终被判处有期徒刑两年。
2. 证据链断裂风险:若无法提供完整证据链证明自己确实不知情或资金来源合法,可能导致被错误定罪。例如,某人因未能提供聊天记录或证人证言,最终被认定为故意掩饰行为。

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